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中国建筑股份有限公司第二届市政工程董事会第

来源:未知  发布时间:2019-01-10 12:19

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2018年12月29日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。

  本次会议通知于2018年12月25日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:

  一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批次解锁的议案》

  公司第二期A股限制性股票计划已达到第一批次解锁的时间要求,且解锁条件已满足,同意予以解锁。同意为符合解锁条件的1,521名第二期A股限制性股票激励对象所持2018年第一批次限制性股票予以解锁并办理上市流通事宜,合计解锁限制性股票数量116,600,400股。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的相关公告。

  本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2018年12月29日召开。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。

  根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)以及《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划》(以下简称“《第二期限制性股票计划》”)的相关规定,公司5名监事本着独立、公正的原则,均参与了投票表决。并一致形成决议如下:

  一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2018年第一批次解锁的议案》

  1.公司本次实施第二期A股限制性股票计划2018年第一批次股票解锁,符合《管理办法》以及《第二期限制性股票计划》等相关规定,公司未发生《第二期限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。

  2.经核查,本次股票解锁的时间条件、以及公司前一个财务年度的业绩条件均已达成;本次股票解锁的1,521名激励对象均满足《第二期限制性股票计划》规定的解锁要求,其作为本次股票解锁的激励对象主体资格合法、有效。

  综上所述,我们一致同意按照《第二期限制性股票计划》的规定,为符合条件的1,521名第二期A股限制性股票激励对象安排2018年第一批次股票解锁并上市流通事宜,合计解锁限制性股票数量116,600,400股。

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